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  证券代码:603920 证券简称:世运电路布告编号:2019-029

  广东世运电路科技股份有限公司关于董事会、监事会换届推举的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期行将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规则,公司应按程序进行董事会、监事会换届推举作业。

  现将本次董事会、监事会换届推举状况布告如下:

  一、董事会换届状况

  经公司2018年年度股东大会赞同自第三届董事会起,将公司董事会成员人数由9人变更为7人。具体内容详见公司2019年5月6日宣布于上海证券买卖所网站www.sse.com.cn及指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年年度股东大会抉择布告》(布告编号:2019-025)。

  公司第三届董事会由7名董事组成,其间独立董事3名。董事任期为自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事提名人的任职资历和履职才能等方面进行了仔细检查,公司于2019年5月7日举行第二届董事会第二十一次会议,审议经过了《关于董事会换届推举的方案》。第三届董事会董事提名人名单如下(简历附后):

  1、提名佘英杰先生、佘晴殷女士、佘卓铨先生、卢锦钦先生为公司第三届董事会非独立董事提名人;

  2、提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事提名人。

  公司将向上海证券买卖所报送上述独立董事提名人的有关资料,自其收到公司报送的资料之日起五个买卖日后,未对独立董事提名人的任职资历提出异议,公司能够实行决策程序推举独立董事。

  在新一届董事就任前,第二届董事会成员仍应依照有关法令法规的规则持续实行职责。

  公司第二届董事会独立董事宣布了一致赞同的独立定见,以为:

  1、公司董事会提名人的提名和表决程序契合《公司章程》及关有法令法规的规则,合法、有用;

  2、本次提名是在充沛了解被提名人教育布景、作业经历、兼职、专业素质等状况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰厚的实践作业经验,具有担任公司董事、独立董事的资历和才能,未发现有《公司法》、《公司章程》规则的不得任职的景象;

  3、赞同提名佘英杰先生、佘晴殷女士、佘卓铨先生、卢锦钦先生为公司第三届董事会非独立董事提名人,赞同提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事提名人,并提交公司股东大会进行审议。

  二、监事会换届状况

  公司第三届监事会由3名监事组成,其间职工代表监事1名。监事任期为自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。

  1、非职工代表监事

  公司于2019年5月7日举行第二届监事会第十七次会议,审议经过《关于监事会换届推举的方案》,赞同提名谢新先生、陈锦标先生为第三届监事会非职工代表监事提名人,并提交公司股东大会进行推举;

  2、职工代表监事

  公司于2019年4月30日举行广东世运电路科技股份有限公司职工代表大会,会议经民主评论、表决,大会赞同推举张天亮先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2019年第一次暂时股东大会推举产生的2名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

  在新一届监事就任前,第二届董、监事会成员仍应依照有关法令法规的规则持续实行职责。

  三、上述董事、监事提名人均未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事、监事的景象。

  特此布告。

  广东世运电路科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

  附件:提名人简历

  一、非独立董事提名人4人

  佘英杰:男,1957年出世,我国香港人士。曾任深圳世运电路总司理;鹤山世运董事长; 祥隆实业(个人企业)负责人。现兼任世运举世出资董事;世运电路板我国董事;朝佳有限公司董事;新豪世界董事长;世运电路科技董事;世运线路版董事长;2017年3月至今担任世安电子法人代表、司理;2013年5月至今担任公司董事长、总司理职务。

  佘晴殷:女,1986年出世,我国香港人士,本科学历,硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事;世安电子监事;2009年10月至今历任世运线路版财政司理助理、财政司理、董事。2013年5月至今担任公司董事、内审部司理。

  佘卓铨:男,1988年出世,我国香港人士,本科学历,硕士学位。曾任鹤山世运监事。现任卓豫有限公司董事;世运线路版董事助理;深圳世运履行董事、总司理;优易商场参谋有限公司董事、优易策划规划(深圳)有限公司履行董事、总司理;世安电子董事。2013年5月至今担任公司董事。

  卢锦钦:男,1966年出世,我国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长;庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长;丝路世界集团交易有限公司董事长;华闽丝路世界交易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。

  二、独立董事提名人3人

  刘玉招:男,1969年生,我国国籍,无境外永久居留权。本科学历,持国家律师资历证书,律师执业证,独立董事资历证书。曾任广东华法令师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师,兼任广东省律师协会第十一届稳妥法令专业委员会主任,广东省律协稳妥法令事务专家律师库专家律师,广东法学会金融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新资料股份有限公司独立董事。

  饶莉:饶莉:女,1970年出世,我国国籍,无境外永久居留权,结业于东北财经大学,本科学历,获得高档会计师、注册会计师、税务师资历。现任江门斗极会计师事务所有限公司副所长兼出资人,兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新资料股份有限公司独立董事。

  冼易:男,1968年出世,我国香港人士,结业于英国伯明翰大学,本科学历,持独立董事资历证书。曾任招银世界融资有限公司副行政总裁,现为我国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团(控股)有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc独立董事。

  三、非职工代表监事提名人2人

  谢新:男,1980年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任雅新电子(东莞)有限公司重生管部副主任;鹤山世运方案部司理。现任联智出资监事。2013年5月至今担任公司监事兼方案部司理。

  陈锦标:男,1959年出世,我国香港人士,结业于香港理工大学,硕士学历,具有工商办理院士(FMBA)、供给办理专业人士认证(CPSM) 及其认证讲师、珠三角收购供给专业协会(ISM PRD)副主席、华南理工大学硕士班供给链办理外聘讲师、华为大学供给链办理外聘讲师、香港生产力促进局荣誉参谋、CPCA/香港电路板协会荣誉参谋、IBM PCB生产工艺首席稽核员等资质;曾任香港线路板协会总干事、IBM线路板收购委员会主席等,擅长于超高多层精细线路板生产工艺。现任SmartinR Company Limited参谋。

(责任编辑:DF513)

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