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  证券代码:002878 证券简称:元隆雅图布告编号:2019-031

  北京元隆雅图文明传达股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。本次股东大会没有呈现否决方案的景象。

  2。本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  3。为维护中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会抉择事项的参与度,本次股东大会就中小投资者对有关方案的表决进行独自计票。中小投资者(即中小股东)是指除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  北京元隆雅图文明传达股份有限公司2019年第一次暂时股东大会选用现场与网络相结合的方法举行。现场会议于2019年6月27日上午10:00在北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景世界大酒店写字楼 12 层公司大会议室举行;经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的恣意时刻。

  会议由公司董事会招集,董事长孙震先生掌管,公司的部分董事、监事、高档办理人员到会了本次会议,公司延聘的律师列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司规章》等有关规则。

  (二)会议到会状况

  1、到会会议的整体状况

  到会会议的股东(或股东授权托付的代理人)共19名,所持股份81,981,256股,占公司股权登记日有表决权总股份的62.8660%。其间:参与现场会议的股东及股东代表12人,所持股份为81,908,006股,占公司有表决权总股份的62.810%;经过网络投票到会会议的股东7人,所持股份为73,250股,占公司有表决权总股份的0.0562%。

  公司部分董事、监事、高档办理人员、见证律师等相关人员到会了现场会议。

  2、到会会议的中小投资者状况

  到会现场会议和参与网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共12人,代表股份352,900股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.2706%。

  其间:经过现场投票的中小股东5人,代表股份279,650股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.2144%;经过网络投票的中小股东7人,代表股份73,250股,占本次会议股权登记日公司有用表决权股份总数0.0562%。

  二、提案审议表决状况

  1。 本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方法。

  2。审议经过《关于拟改变运营规模的方案》

  表决状况:赞同81,981,256股,占到会会议有用表决权股份总数的100%; 对立0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。

  其间,到会会议的中小投资者投票状况为:352,900股拥护,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决成果:本方案为一般抉择事项,现已到会股东大会有表决权的股东及股

  东授权代表所持表决权总数的二分之一以上赞同经过。

  3。审议经过《关于修订公司规章部分条款的方案》

  表决状况:赞同81,981,256股,占到会会议有用表决权股份总数的100%; 对立0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。

  其间,到会会议的中小投资者投票状况为:352,900股拥护,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决成果:本方案为特别抉择事项,现已到会股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上赞同经过。

  三、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:北京市康达律师事务所

  2、律师名字:周延、许沛东

  3、结论性定见:经验证,本次会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司规章》的规则,会议招集人及到会会议人员的资历均合法有用,本次会议的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件

  1。《公司2019年第一次暂时股东大会抉择》;

  2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文明传达股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书》。

  北京元隆雅图文明传达股份有限公司董事会

  2019年6月28日

(责任编辑:DF506)

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