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  股票代码:002354 股票简称:天神文娱编号:2019-057

  大连天神文娱股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  大连天神文娱股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议告诉于2019年6月19日以通讯方法宣布,会议于2019年6月27日以通讯方法举行,会议应到会董事9名,实践到会董事9人。会议招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规矩》的规矩,会议合法有用。本次会议由董事长杨锴先生掌管,公司董事审议经过如下方案:

  一、审议经过《关于出售子公司股权的方案》

  为消除公司2018年度审计陈述保存定见的影响,一起满意未来运营开展的需求,公司拟将控股子公司霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司65%的股权转让给杜剑博,转让价款为人民币1万元。本次股权转让完成后,霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司将不再归入上市公司兼并报表规模。本次买卖不会对公司生产运营和财务状况发生严重晦气影响。

  具体内容详见与本布告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的公司《关于出售子公司股权的布告》。

  二、审议经过《关于出售并购基金合伙比例的方案》

  为消除公司2018年度审计陈述保存定见的影响,一起满意未来运营开展的需求,公司部属子公司北京天地翰海本钱出资办理有限公司拟将其持有的深圳泰悦出资中心(有限合伙)(以下简称“深圳泰悦”) 劣后级有限合伙比例(以下简称“方针合伙比例”)转让给彭小澎,转让价款为人民币1元。本次方针合伙比例转让完成后,深圳泰悦及其仅有的出资标的深圳口袋科技有限公司将不再归入上市公司兼并报表规模。本次买卖不会对公司生产运营和财务状况发生严重晦气影响。

  具体内容详见与本布告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的公司《关于出售并购基金合伙比例暨并购基金发展的布告》。

  三、审议经过《关于修订的方案》

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》 、《上市公司章程指引》(2019年修订)等法令、法规及标准性文件的相关规矩,并结合公司实践情况,公司拟对《大连天神文娱股份有限公司章程》作出相应修订。

  具体内容详见与本布告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的公司《关于修订的布告》。

  表决成果:9票赞同;0票放弃;0票对立。

  四、审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》

  具体内容详见与本布告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的公司《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

  表决成果:9票赞同;0票放弃;0票对立。

  五、备检文件

  1、公司第四届董事会第二十三次会议抉择;

  2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见;

  特此布告。

  大连天神文娱股份有限公司

  董事会

  2019年6月27日

(责任编辑:DF134)

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